PNB घोटाला: नीरव मोदी का करीबी श्याम सुंदर वधवा गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग में ED की कार्रवाई
नई दिल्ली : पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को फायरस्टार ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर वाधवा को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी के मुताबिक श्याम वाधवा नीरव मोदी करीबी समर्थक थे।
इससे पहले मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक ने विदेश भाग गए अरबपति जौहरी नीरव मोदी को लोन जारी करने की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया था। मुंबई आधारित आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के एक प्रश्न के जवाब में पंजाब नेशनल बैंक ने सूचना के अधिकार( आरटीआई) अधिनियम की धारा8(1)( एच) का हवाला देते हुए सूचना प्रकट करने से इनकार किया था।
पीएनबी घोटाला: बैंक ने नीरव मोदी को लोन जारी करने की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज दिखाने से किया इनकार
क्या है पूरा मामला?
पीएनबी ने 14 फरवरी को जानकारी दी कि उसके मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस ब्रांच में 11,400 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी पर कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाने का आरोप लगाया। ये कर्ज पीएनबी के लैटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए लिए गए। जांच एजेंसियां घोटाला सामने आने के तुरंत बाद से ही उसकी संपत्तियों और ठिकानों पर कार्रवाई में जुटी हुई हैं। अब तक इस सिलसिले में 5716 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। साथ ही नीरव को भारत लाने के लिए जरूरी कार्रवाई पर भी काम शुरू कर दिया गया है।
